Criptovalute e bitcoin: sono la nuova moneta?
Si parla sempre più spesso di criptovaluta, cioè una valuta digitale decentralizzata, che si basa sui principi della crittografia per convalidare le sue transazioni...
Inutile fuggire per evitare le notifiche del fisco
In caso di trasferimento, il contribuente deve tenere sempre informato l’ufficio tributario circa il proprio domicilio fiscale, comunicando le eventuali variazioni di indirizzo.
A stabilirlo...
Firme elettroniche: un’opportunità per l’adeguata verifica
La trasformazione digitale sta rivoluzionando i processi di adeguata verifica rendendo necessaria l’adozione di strumenti che garantiscano sicurezza, compliance e velocità operativa. Le firme...
Antiriciclaggio: la nuova soglia di 5000 € non blocca i pagamenti...
È necessario, però, che la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un’ordinaria dilazione e ciò scaturisca dal preventivo accordo delle...
Antiriciclaggio: le ultime novità dall’Unione Europea
Adottate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nuove misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: si tratta di un Regolamento,...
Antiriciclaggio: il fascicolo della clientela alla luce delle nuove linee guida...
Il 22 maggio 2019 il CNDCEC ha emanato le "Linee Guida" a supporto operativo delle "Regole Tecniche" diffuse a gennaio 2019. Tra l'altro, esse...
Allarme Antiriciclaggio!
Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Da qualche tempo, la Guardia di Finanza sta intensificando...
Antiriciclaggio: chi sono i titolari effettivi nelle società di capitali?
L’individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali è contemplata dall’art.20 del D Lgs. n. 231/2007.
Per definizione, il titolare effettivo è la persona fisica...
Antiriciclaggio – il GAFI preannuncia novità europee
Nei prossimi mesi assisteremo alla nascita della IV Direttiva europea, in materia di Antiriciclaggio.
L’annuncio è stato dato dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale)...