Antiriciclaggio: salta l’obbligo PEC entro il 31 ottobre
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (professionisti, revisori e intermediari finanziari) non sono più obbligati, entro il 31 ottobre p.v., a inviare all’Agenzia delle...
Entro il 31 ottobre comunicazione PEC (antiriciclaggio)
In arrivo un nuovo adempimento per i professionisti interessati dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007): l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate.
Commercialisti,...
Autoriciclaggio: ci siamo quasi!
I tempi sembrano essere maturi per l’introduzione del reato di autoriciclaggio, fino ad ora non previsto nel nostro ordinamento. Il Governo ha infatti presentato,...
Antiriciclaggio: cambiano i limiti per gli acquisti in contanti da parte...
Importanti novità in tema di limiti alla circolazione del denaro contante. I cittadini comunitari e di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo potranno applicare...
Controlli antiriciclaggio: le indicazioni della Guardia di Finanza
I controlli antiriciclaggio, in costante aumento, sono al centro dell’attenzione degli operatori del settore. Vediamo insieme quali sono le finalità e le modalità operative...
Spesometro per i super-semplificati e antiriciclaggio
Se un soggetto che si trova nel regime fiscale dei super-semplificati richiede allo Studio l'elaborazione delle fatture attive/passive ai fini dell'obbligo di comunicazione dello...
Titolare effettivo, chi è costui?
La figura del titolare effettivo deve essere tenuta in considerazione dal professionista destinatario della normativa antiriciclaggio. Vediamo in che modo deve essere individuato e...
Antiriciclaggio: carte di credito e di pagamento sotto controllo
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Unità d'Informazione Finanziaria ha individuato alcuni comportamenti anomali nell'uso di carte di credito/pagamento. Di seguito vediamo quali sono.
Come...
Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza: estote parati!
Cosa dobbiamo aspettarci in questo 2014 per ciò che riguarda le ispezioni della Guardia di Finanza presso gli studi professionali? Vediamo qualche dato!
Come previsto...