Quali limiti per gli acquisti in contanti da parte di turisti...
Quanto possono spendere i turisti stranieri in Italia che vogliono utilizzare i contanti per l’acquisto di beni e servizi? Cosa prevede il regime di...
Antiriciclaggio: chi sono i titolari effettivi nelle società di capitali?
L’individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali è contemplata dall’art.20 del D Lgs. n. 231/2007.
Per definizione, il titolare effettivo è la persona fisica...
La determinazione della sanzione antiriciclaggio per il fascicolo della clientela
La nuova Circolare MEF prot. DT-56499/2022 indica le fattispecie prese a base della determinazione delle sanzioni da applicare in tema di violazione degli obblighi...
Identificazione senza la presenza fisica del cliente (studio del Notariato)
Il distanziamento sociale adottato come misura restrittiva volta a contenere l’epidemia scatenata dal Covid-19 ha portato ad un utilizzo massivo di strumenti tecnologici che...
Assegni privi della clausola di non trasferibilità: il vademecum del MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto utile pubblicare un vademecum sulle regole vigenti in materia l'utilizzo di assegni oltre i 1.000 euro...
Controlli antiriciclaggio: le indicazioni della Guardia di Finanza
I controlli antiriciclaggio, in costante aumento, sono al centro dell’attenzione degli operatori del settore. Vediamo insieme quali sono le finalità e le modalità operative...
Obblighi antiriciclaggio anche nelle procedure esecutive immobiliari
Tra le tante novità introdotte dalla "Riforma Cartabia" spicca l’assolvimento della "dichiarazione del cliente" che deve rilasciare l’aggiudicatario in tema di anticiciclaggio e contrasto...
UIF: le aziende collegate alla criminalità organizzata individuate con un modello...
L'AI potrebbe aiutare la UIF nella ricerca di aziende potenzialmente legate alla criminalità organizzata (CO): nel Quaderno di analisi e studi pubblicato dalla UIF...
Quarta direttiva europea antiriciclaggio: luci e ombre sulle novità in arrivo
È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti...