Quadro W: compilazione da parte del titolare effettivo
Tra i soggetti che hanno l’obbligo di compilare il quadro W del 730/2024 vi è anche il titolare effettivo, così come disposto dalla normativa...
Antiriciclaggio: modulo per la procedura di controllo costante nel tempo del...
Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario procedere ad un controllo costante nel tempo di ogni cliente. Ecco l'apposito modulo...
Antiriciclaggio: attenzione al PNRR
Con la comunicazione del 29.5.2023, la UIF interviene per porre all’attenzione dei soggetti obbligati i temi legati al PNRR, al fine delle segnalazioni di...
Antiriciclaggio: come gestire l’identificazione del cliente a distanza?
Il distanziamento sociale e lo sviluppo dei servizi professionali sul web pongono i professionisti di fronte alle modalità contenute nella normativa antiriciclaggio per l'identificazione...
Come registrarsi alla UIF per inviare una S.O.S. – Segnalazione Operazione...
La U.I.F. ha emanato due documenti con le istruzioni, a soggetti PF e PNF, per accreditarsi al portale Infostat-UIF.
Come è noto, ai sensi dell’art....
Al via il registro dei titolari effettivi
Dopo una lunga gestazione, è stato emanato il primo dei provvedimenti che porteranno al debutto anche in Italia del registro dei “titolari effettivi”.
È apparso...
Antiriciclaggio: casistiche di titolari effettivi in ambito individuale e di società...
L’individuazione del titolare effettivo spesso presenta punti di criticità, con riflessi rilevanti in tema di antiriciclaggio. Il documento di ricerca pubblicato nel mese di...
Antiriciclaggio: il fascicolo della clientela alla luce delle nuove linee guida...
Il 22 maggio 2019 il CNDCEC ha emanato le "Linee Guida" a supporto operativo delle "Regole Tecniche" diffuse a gennaio 2019. Tra l'altro, esse...
Modelli Redditi PF-SP-SC/2023: debutta il titolare effettivo
La Dichiarazione dei Redditi per l’anno d’imposta 2022 prevede il nuovo Rigo RU150 dove devono essere inseriti i dati relativi ai titolari effettivi in...