Questionario antiriciclaggio per i professionisti iscritti a ODCEC
Il CNDCEC, con l'informativa n. 108-2019, ha comunicato agli Ordini territoriali di avere predisposto un questionario in tema di antiriciclaggio-contrasto al finanziamento del terrorismo,...
Dal 1° gennaio 2022 cambiano i limiti per le transazioni per...
Pagamenti in contanti, ancora novità in arrivo. Dal 1° gennaio 2022, infatti, entrano in vigore i nuovi limiti all’uso di banconote e cambiano le...
Prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio
La materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo continua a cambiare e così il CNDCEC, con l'Informativa n. 68-2019, rinvia i termini...
Antiriciclaggio: trasferimenti in contanti limitati a 5000€ con la Manovra d’estate...
La Manovra d’estate del 2010 ha modificato i limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore disciplinati dalle disposizioni in...
Antiriciclaggio: cambiano i limiti per gli acquisti in contanti da parte...
Importanti novità in tema di limiti alla circolazione del denaro contante. I cittadini comunitari e di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo potranno applicare...
Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!
Dai verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la...
Antiriciclaggio: le ultime novità dall’Unione Europea
Adottate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nuove misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: si tratta di un Regolamento,...
Agenzie di viaggio e tour operator: acconti e saldi
Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la...
Ritorna il contante per pagare le locazioni inferiori ai 1.000 euro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito al pagamento dei canoni periodici di locazione per gli immobili ad uso...