Al via le comunicazioni per il registro dei titolari effettivi
Entro l’11 dicembre 2023, si dovrà completare la comunicazione ai R.I. dei nominativi dei titolari effettivi. Chiariamo quali sono i soggetti coinvolti nell’adempimento e...
Riattivato l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette tramite il CNDCEC
I Commercialisti e gli Esperti contabili, dal 15 settembre 2023, possono trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette tramite la nuova piattaforma ArSOS presente sul...
Sono pronti i diritti di segreteria per accedere al Registro dei...
È sempre più vicino l’avvio del Registro dei titolari effettivi. Con due Decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati nella...
Modelli Redditi PF-SP-SC/2023: debutta il titolare effettivo
La Dichiarazione dei Redditi per l’anno d’imposta 2022 prevede il nuovo Rigo RU150 dove devono essere inseriti i dati relativi ai titolari effettivi in...
Antiriciclaggio: attenzione al PNRR
Con la comunicazione del 29.5.2023, la UIF interviene per porre all’attenzione dei soggetti obbligati i temi legati al PNRR, al fine delle segnalazioni di...
Pubblicate le specifiche tecniche per comunicare i titolari effettivi ai registri...
Con l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, si aggiunge un tassello alla comunicazione dei titolari effettivi ai Registri delle...
Whistleblowing: le nuove regole in vigore dal 15 luglio 2023
Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, il Legislatore è intervenuto in tema di denuncia...
I dati dei titolari effettivi fanno il loro ingresso anche nei...
Il titolare effettivo debutta nel nuovo rigo RU150 dei modelli dichiarativi (Persone Fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali) per il...
La determinazione della sanzione antiriciclaggio per il fascicolo della clientela
La nuova Circolare MEF prot. DT-56499/2022 indica le fattispecie prese a base della determinazione delle sanzioni da applicare in tema di violazione degli obblighi...