Compro oro e gioiellerie nel mirino antiriciclaggio
Da pochi giorni il D.Lgs. n. 92/2017 impone nuovi e stringenti adempimenti antiriciclaggio non solo ai compro oro ma anche alle gioiellerie che esercitano...
Limitazione uso contanti: il procedimento amministrativo e l’oblazione
Tra i capisaldi degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari del D.Lsg. 231/2007 vi è la limitazione dell’uso del contante, degli assegni liberi e...
Associazioni Sportive Dilettantistiche: niente più pagamenti tracciati
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano in regime forfettario previsto dalla Legge 398/91 potranno effettuare movimenti di denaro contante oltre il limite di tracciabilità...
Criptovalute e bitcoin: sono la nuova moneta?
Si parla sempre più spesso di criptovaluta, cioè una valuta digitale decentralizzata, che si basa sui principi della crittografia per convalidare le sue transazioni...
10 Domande e Risposte sull’antiriciclaggio
Il collegio sindacale è destinatario degli obblighi antiriciclaggio?
Il comma 3 bis dell’art 12 del decreto 231 aggiunto di recente dal decreto correttivo...
La legge di stabilità 2016 aggiorna la normativa antiriciclaggio
La legge di stabilità 2016 prevede l’aumento della soglia per le transazioni contanti (resta invariato invece l'attuale limite per l'emissione di assegni trasferibili) e...
È arrivata la V Direttiva antiriciclaggio
Abbiamo appena archiviato il recepimento della IV Direttiva UE (2015 – 849) in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, che già ci troviamo ad affrontare...
Controlli antiriciclaggio: le indicazioni della Guardia di Finanza
I controlli antiriciclaggio, in costante aumento, sono al centro dell’attenzione degli operatori del settore. Vediamo insieme quali sono le finalità e le modalità operative...
Limiti ai pagamenti con denaro contante: cosa tenere a mente
I limiti ai pagamenti con denaro contante e titoli al portatore sono stati introdotti con lo scopo di ridurre, da un lato, il rischio...