Antiriciclaggio: nuove indicazioni dalla UIF per cessione crediti fiscali e attuazione...
In due allegati alla comunicazione dell’11 aprile 2022, la UIF aggiorna le situazioni di rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali e alla delicata...
Antiriciclaggio: società cartiere, l’identikit dell’UIF
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha elaborato una serie di indicatori utili per smascherare le società denominate cartiere, vale a dire imprese che utilizzano...
Invio telematico per le comunicazioni di infrazioni al limite uso contanti
Le comunicazioni dovute, per esempio, da un professionista che rileva l'avvenuta infrazione per superamento dei limiti alle transazioni in contanti, oggi possono essere effettuate...
Abrogato l’obbligo di tracciabilità del contante per i canoni di locazione
A due anni dalla sua entrata in vigore, la norma che aveva disposto l’obbligo di pagare con mezzi di pagamento tracciabili i canoni di...
Registro dei titolari effettivi: chi può accedere ai dati e alle...
A breve sarà operativo il tanto atteso Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust...
Antiriciclaggio: la nuova soglia di 5000 € non blocca i pagamenti...
È necessario, però, che la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un’ordinaria dilazione e ciò scaturisca dal preventivo accordo delle...
Pubblicato il rapporto UIF 2023: i dati rilevati in tema di...
E’ giunto alla 16ma pubblicazione il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia. Il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) rappresenta uno...
Violazione uso del contante: responsabilità del Professionista, limiti per contante e...
Arma fondamentale, nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è imporre che gli scambi finanziari vengano canalizzati; passino cioè attraverso enti creditizi...
Antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero
Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le risposte alle richieste di chiarimento pervenute dopo le recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio in vigore dal 4...