Obblighi antiriciclaggio in attesa delle linee guida degli organismi di autoregolamentazione
Nella fase di attuazione delle nuove disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio, un ruolo fondamentale per i professionisti sarà svolto dagli organismi di...
Anche il settore dei giochi coinvolto nell’antiriciclaggio
Con il D.Lgs. 90/2017, sono state emanate specifiche norme di adeguata verifica della clientela anche per gli operatori del settore dei giochi. Chiariamo in...
I nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela in materia di...
Il D. Lgs. n. 90 – 2017 ha modificato in parte gli obblighi di adeguata verifica della clientela finora previsti in tema di antiriciclaggio....
Antiriciclaggio: le nuove figure dell’esecutore e della persona politicamente esposta
Nel rinnovato testo del D.Lgs. n. 231-2007, spiccano le figure dell'esecutore e della persona politicamente esposta che ormai è anche italiana. Passiamo in rassegna...
Antiriciclaggio: la nuova configurazione del titolare effettivo
La figura del titolare effettivo è da sempre centrale nell’ambito della normativa antiriciclaggio e il suo ruolo strategico è stato ulteriormente sottolineato dal rinnovato...
Compro oro e gioiellerie nel mirino antiriciclaggio
Da pochi giorni il D.Lgs. n. 92/2017 impone nuovi e stringenti adempimenti antiriciclaggio non solo ai compro oro ma anche alle gioiellerie che esercitano...
Limitazione uso contanti: sanzioni, oblazione e favor rei
La riforma del D.Lgs. 90/2017, in vigore dal 4 luglio scorso, riguarda anche uno dei capisaldi degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari, quale...
Abolita la tenuta del registro antiriciclaggio
Tra le tante novità appena apportate al D.Lgs. 231-2007 sull'antiriciclaggio, spicca tra tutte l'abolizione della tenuta del registro e la maggiore importanza attribuita alla...
Quarta direttiva europea antiriciclaggio: luci e ombre sulle novità in arrivo
È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti...