Antiriciclaggio: adeguata verifica rafforzata della clientela
L’art. 28 stabilisce l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del...
Antiriciclaggio: la nuova soglia di 5000 € non blocca i pagamenti...
È necessario, però, che la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un’ordinaria dilazione e ciò scaturisca dal preventivo accordo delle...
Compilazione del Modello Unico 2010: istruzioni e controlli per evitare errori...
Già l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 28 giugno 2010, aveva dato rilievo ai più frequenti errori di compilazione del Modello Unico...
Antiriciclaggio: trasferimenti in contanti limitati a 5000€ con la Manovra d’estate...
La Manovra d’estate del 2010 ha modificato i limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore disciplinati dalle disposizioni in...