Marta Carniel
Laureata in Giurisprudenza, ha vissuto per quasi tre anni in Florida (USA), dove ha lavorato nell’ambito del Diritto dell’Immigrazione.
Dal 2010 collabora con il Centro Studi CGN sul tema dell’Antiriciclaggio e si occupa di Audit per il CAF.
Vive con i suoi adorati gatti, Willy e Maja.
Dal 2010 collabora con il Centro Studi CGN sul tema dell’Antiriciclaggio e si occupa di Audit per il CAF.
Vive con i suoi adorati gatti, Willy e Maja.
Fatture mediche false: scatta la dichiarazione fraudolenta
L’atto di portare in detrazione come spese sanitarie fatture ritenute “false”, apparentemente emesse da cliniche private, rientra nella fattispecie di reato “dichiarazione fraudolenta mediante...
F24: verso un unico modello “pigliatutto”
Ci siamo! Il modello F23 scompare e il suo contenuto confluisce nel modello F24.
Il modello F24 si avvia a divenire l'unico prospetto di riferimento...
Studi di Settore KO: è salvo il Lavoratore Autonomo
La sentenza nr. 21856 della Corte di Cassazione del 20 ottobre 2011 ha sancito che gli studi di settore non sono applicabili al lavoratore...
Antiriciclaggio: adeguata verifica rafforzata della clientela
L’art. 28 stabilisce l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del...